[公告] 三商家購:公告本公司董事任期屆滿改選


第6款

1.發生變動日期:111/05/25
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆
董事:日商住友商事株式會社代表人:角谷真司
董事:日商住友商事株式會社代表人:宮田佑馬
獨立董事:林再林
獨立董事:蔡孟霖
獨立董事:黃銘傑
4.舊任者簡歷:
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長
兼總經理
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長
兼總經理
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆;三商家購股份有限公司總經理
董事:日商住友商事株式會社代表人:角谷真司;住友商事株式會社零售事業第一部
部長
董事:日商住友商事株式會社代表人:宮田佑馬;住友商事株式會社零售事業第一部
參事
獨立董事:林再林;大聯大投資控股股份有限公司董事
獨立董事:蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理
獨立董事:黃銘傑;國立臺灣大學法律學院教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆
董事:日商住友商事株式會社代表人:角谷真司
董事:日商住友商事株式會社代表人:宮田佑馬
獨立董事:林再林
獨立董事:蔡孟霖
獨立董事:黃銘傑
6.新任者簡歷:
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長
兼總經理
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長
兼總經理
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆;三商家購股份有限公司總經理
董事:日商住友商事株式會社代表人:角谷真司;住友商事株式會社零售事業第一部
部長
董事:日商住友商事株式會社代表人:宮田佑馬;住友商事株式會社零售事業第一部
參事
獨立董事:林再林;大聯大投資控股股份有限公司董事
獨立董事:蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理
獨立董事:黃銘傑;國立臺灣大學法律學院教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢 41,018,951股
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立 41,018,951股
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿 41,018,951股
董事:三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆 41,018,951股
董事:日商住友商事株式會社代表人:角谷真司 13,200,000股
董事:日商住友商事株式會社代表人:宮田佑馬 13,200,000股
獨立董事:林再林 0股
獨立董事:蔡孟霖 0股
獨立董事:黃銘傑 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/01/18~111/01/17
11.新任生效日期:111/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無