[公告] 東研信超-新:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項


第11款

1.臨時股東會日期:110/10/20
2.重要決議事項:
(一)承認本公司109年度盈餘分派案。(修正盈餘分配表)
(二)通過本公司擬申請上櫃案。
(三)通過初次上櫃公開承銷現金增資案,原股東全數放棄優先認購案。
(四)通過修訂本公司章程案。
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(九)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(十)增選本公司獨立董事三席。
獨立董事當選名單:
林漢年
陳一鋒
楊能傑
(十一)通過解除新任董事競業禁止案。
3.其他應敘明事項:無。