[公告] 永大:獨立董事對董事會決議本公司110年股東常會召集事由修訂案表示保留意見


第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/05/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-陳麗秀;偉盛聯合會計師事務所所長
4.表示反對或保留意見之議案:本公司110年股東常會召集事由修訂案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事-陳麗秀保留之意見如下:
(一)日立與上海永大於大陸地區處於競爭關係,在董事長 長島真先生、
上海永大總經理金原先生具體個別說明如何維護永大整體利益前,
逕為解除恐有疑慮。
(二)建議本案經董事長、上海永大總經理向董事會具體說明後才予以表決解除。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
審計委員會主席-黃福雄與審計委員-謝志鴻贊成之意見如下:
(一)本案於「審計委員會」審查時,考量公司朝向國際化發展,經充分討論
並強調應在無損及本公司利益之前提下解除競業,獨立董事達成全體共識後
,共同向董事會提出建議案。
(二)另董事長 長島真先生曾於民國110年3月26日董事會中向全體董事闡述
,將深化公司治理,不會損及永大公司權益;上海永大總經理金原先生亦曾
於民國110年4月7日董事會後向各董事加強說明,將站在永大公司之立場,
維護公司權益。
(三)綜上,本案於「董事會」決議之前提因設定在無損及本公司利益之前
提下,擬借助董事之專才與相關經驗,爰予以同意。