[公告] 同欣電:公告新增本公司董事會決議民國110年度股東常會議案


第17款

1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營運狀況報告。
(2)本公司109年度員工、董事酬勞分配報告。
(3)本公司109年度審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:
嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更110年股東常會開會地點時,
授權董事長全權處理並另行公告。