[公告] 亞德客-KY:本公司董事會決議召開110年股東常會之相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞分配情形報告。
(4)109年度盈餘分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
依本公司章程及股東會議事規則規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項及
以三百字為限。本公司擬訂於民國110年3月15日起至民國110年
3月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東應
於民國110年3月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡
方式,以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣,以掛號函件寄送本公司。
受理處所:
亞德客國際集團財務處 林小姐 電話: 02-2719-7538
(地址︰台北市民生東路三段129號4樓)