[公告] 辛耘:公告本公司110年股東會重要決議事項


第17款

1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告書報告。
2.一○九年度審計委員會查核報告。
3.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
4.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.修訂本公司『董事會議事規範』案。
7.修訂本公司『董事及經理人道德行為準則』案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○九年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。
2.本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『股東會會議規則』案。
2.修訂本公司『董事選任程序』案。
3.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
一、持股1%以上股東提案事宜:
1.股東提案之受理方式:書面方式,請於信封封面上加註『110年股東會提案
函件』字樣,以掛號函件寄送。
2.股東提案受理期間:自民國110年3月29日至110年4月8日下午五時止,掛號
郵寄以民國110年4月8日郵戳日期為憑。
3.股東提案受理處所:辛耘企業股份有限公司董事長室(地址:台北市內湖區
瑞光路208號11樓;電話:02-8751-2323)。
二、提名董事候選人事宜:
1. 應選名額:董事9席(包含獨立董事3席)。
2. 董事提名受理期間:自民國110年3月29日至110年4月8日下午五時止。
3. 董事提名受理處所:辛耘企業股份有限公司董事長室(地址:台北市內湖區
瑞光路208號11樓;電話:02-8751-2323)。