[公告] 樂士:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會日期及相關事宜(增補議案)。


第17款

1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/05/07
3.股東會召開地點:夏都城旅3樓城曜廳(台南市南區新建路47號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員查核報告。
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修正「股東會議事規則」案。(增)
(5)修正「董事會議事規範」案。(增)
(6)修正「道德行為準則」案。(增)
(7)修正「誠信經營守則」案。(增)
(8)修正「公司治理實務守則」案。(增)
(9)修正「企業社會責任實務守則」案。(增)
(10)修正「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修正「資金貸與及背書保證程序」案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。(增)
(4)修正「董事選任辦法」案。(增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/09
11.停止過戶截止日期:110/05/07
12.其他應敘明事項:
本次股東會於受理股東提案之期間無股東提案。