[公告] 晶心科:本公司董事會決議召開民國110年股東常會


第17款

1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓集思竹科會議中心達爾文廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)民國一○九年度決算表冊報告。
(3)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一○九年度現金股利分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業報告書、財務報表案。
(2)民國一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除第七屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案。
(2)本公司擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證、國內現金增資發行普通股案。
(3)本公司發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第七屆董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:無