[公告] 旺旺保:本公司董事會決議召開114年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業及財務報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。
5.修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
2.討論修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第27屆董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1規定受理股東就本次股東常會
之提案、提名起迄日期：114年3月14日(星期五)至114年3月24日(星期一)每日
上午9:00~下午5:00止。受理提案、提名地點：台北市忠孝東路4段219號12樓，
電話:(02)2776-5567。
