[公告] 精英:補充公告本公司新增113年股東常會召集事由等相關事項。
第17款
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
(5)本公司民國112年度與關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司112年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。
