[公告] 潤泰全:補充公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息(新增討論事項)
第17款
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
選舉董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。
