[公告] 統振:代子公司東旺利股份有限公司公告召開民國113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號(統振大樓3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一一二年度營業報告
一一二年度監察人查核報告書
一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
承認一一二年度營業報告書及財務報表案
承認一一二年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
解除本公司新任董事競業競止之限制案
修訂本公司「公司章程」部分條文案
修訂本公司「董事會議事運作規範」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
董事監察人全面改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/06
11.停止過戶截止日期:113/06/04
12.其他應敘明事項:無
