[公告] 統振:本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
承認112年度決算表冊及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於113年4月3日起至113年
4月15日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面提案。
凡有意提案者，請於上述期間將函件送達本公司受理處所，郵寄者以
函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送，並?明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆結果；
受理提案文件之地點：統振股份有限公司。地址：台北市內湖區安美
街181號。電話：02-2796-5959。
