[公告] 寬魚國際:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓(1501大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。
