[公告] 宏碁:本公司董事會決議召開民國113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告
(5)國內無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
7.召集事由三、討論事項:
(2)修訂公司章程討論案
(3)修訂公司內部規章討論案：
i.取得或處分資產處理程序
ii.資金貸與他人作業程序
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月18日上午9時起至民國113年3月28日
下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本
公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦
理並另行公告之。
