[公告] 鼎固-KY:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：2023年度營業報告。
第二案：2023年度審計委員會審查報告。
第三案：2023年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案：修正「董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
第二案：本公司2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修正「資金貸與他人作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：選舉董事案。
9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:
第一案：解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案申請期間為113年4月23日起至113年5月2日止，
受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。
(2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為113年5月28日至113年6月24日止。
