[公告] 潤弘:更新公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會之相關訊息
第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會(更新)
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一二年度營業報告
（2）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
（3）一一二年度員工酬勞分派情形報告
（4）其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一二年度營業報告書及財務報表案
（2）一一二年度盈餘分配議案
7.召集事由三、討論事項:
（1）本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案(新增)
（2）本公司「公司章程」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:無
