[公告] 金像電:本公司董事會決議召開股東會召集事由
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業狀況
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 112年度現金股利發放情形報告
(5) 本公司發行第二次可轉換公司債事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度決算表冊
(2) 112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選本公司董事10人(含獨立董事4人)案
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司部分新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年
3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事
候選人之提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國113年3月25日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處
