[公告] 捷敏-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(2)一一二年度合併營業報告。
(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂『董事會議事規範』報告。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度合併營業報告書及合併財務報告案。
(2)承認一一二年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。
