[公告] 康舒:公告本公司董事會決議召集113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告
(二)112年度審計委員會查核報告
(三)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告
(五)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
(六)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
(七)112年度永續發展推動計畫案報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表
(二)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)第21屆董事暨獨立董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東提案暨董事候選人
提名應選名額：董事11人 （含獨立董事4人）
1.受理提案及提名期間：
113年3月15日起至113年3月25日止，每日上午九時至下午五時。
2.受理方式：
書面方式（於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事(含獨立董事)
候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送）
3.受理處所:
本公司財務本部(地址：台北市北投區中央南路2段18號，電話：02-26217672)
二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
