[公告] 中菲行:本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百一十二年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。
(三)民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)民國一百一十二年度現金股利分派情形報告。
(五)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認民國一百一十二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無
