[公告] 江興鍛:公告本公司董事會決議召開股東會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業及財務報告。
(二)審計委員會審查本公司112年度各項決算表冊報告。
(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(五)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(六)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於113年4月13日起至113年4月23日下午
五時止受理股東提案和董事候選人提名申請。請股東於上述時間依公司法第172條
之1及192條之1規定向本公司提出申請。受理提案處所：台中市西屯區協和南巷3-1
號(本公司財務部)，聯絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261
