[公告] 永彰:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司對外背書保證金額報告。
(4)「董事會議事規範」修訂報告。
(5)董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項: 無
9.召集事由五、其他議案: 無
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
受理百分之一以上股東提案—
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理期間自113年03月31日起至113年04月10日止。
凡有意提案之股東務請於113年04月10日下午4時前送(寄)達本公司提案受理處所「群益
金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2)，並敘
明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以限時掛號函
件寄達。
