[公告] 志豐:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號5樓(福格大飯店504會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度董事酬金報告。
(5)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
一.凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於113年04月01日(星期一)下午
四時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：永豐金證券股務代理部辦理過戶
手續，郵寄者以113年04月01日郵戳日期為憑。
二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或董事候選人名單，公司將於113年
3月22日起至113年4月1日止受理股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案及
提名之股東請於113年4月1日下午五時前送達本公司受理處所。(郵寄者以提案或提
名函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)志豐電子股份有限公司行政-股務(地址：251新
北市淡水區中正東路二段69-11號10樓)。
