[公告] 太設:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告
2.112年度審計委員會審查報告
3.112年度員工及董事酬勞報告
4.112年度盈餘分派現金股利情形報告
5.112年度董事酬金領取情形報告
6.修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
7.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案
2.112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修正「董事選舉辦法」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，自113年4月8日起至113年4月17日止受理股東提案申請
受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）
