[公告] 凌群:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於一一三年三月十九日至
一一三年三月二十九日17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會
書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名。
