[公告] 良得電:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(海灣假日飯店VIP3)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業概況報告。
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4).本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債情形報告。
(5).訂定誠信經營守則報告。
(6).訂定道德行為準則報告。
(7).其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司112年度營業報告書暨財務報表。
(2).承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
1、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
2、本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情形之一，股東所提議案，董事會得不列入議案：
(1) 該議案非股東會所得決議。
(2) 提案股東停止過戶時，持股未達百分之一。
(3) 該議案於公告受理期間外提出。
(4) 該議案超過300字或有超過一項之情事。
3、受理處所：台灣良得電子(股)公司財務處，地址：新北市深坑區北深路三段272號。
