[公告] 實威:公告本公司董事會通過之重要決議
第53款
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:實威國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)通過本公司112年度盈餘分配案。
(3)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過修訂『公司章程』部分條文案。
(6)通過修訂『公司治理實務守則』部分條文案。
(7)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
(8)全面改選本公司第九屆董事(含獨立董事三席)案。
(9)提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(10)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(11)通過召開本公司113年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
(12)通過訂定受理持股百分之一以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所
及受理期間案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
