[公告] 寒舍:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店彩逸廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號
地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議: 無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，本公司受理股東提案，自一一三年三月二十四日起至
一一三年四月二日止，受理處所為本公司董事長室(台北巿忠孝東路一段12號五樓)。
