[公告] 鉅祥:本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜公告
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)大陸投資情形報告。
(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
股東常會股東提案處所及期間：
(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
(2)受理期間：113/04/08~113/04/18下午五時前止
