[公告] 耿鼎:公告召開本公司一一三年股東常會事宜
第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。
(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一二年度決算表冊案。
(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於113年4月6日起
至113年4月16日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事
會審查及回覆審查結果。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市
蘆竹區內溪路48號，電話：(03)3244011。)
