[公告] 聯華投控:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者
第44款
1.董事會日期:113/03/08
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)簽證會計師及事務所獨立性評估。
(2)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(3)112年度盈餘分派案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
(5)因安侯建業聯合會計師事務所內部調整，自113年第一季起變更財務報告簽證會計師
(6)變更本公司名稱及修正公司章程部分條文。
(7)提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制案。
(8)提報112年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司現任兩名獨立董事，因孫璐西獨立董事有不可預見之突發情事無法出席會議
，故本公司無法召開審計委員會。
(2)上述議案已提交113年3月8日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事2/3
以上同意行之。
