[公告] 惠普:公告本公司董事會重要決議
第53款
1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:惠普股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於113年02月27日召開董事會重要決議摘要如下：
討論擬具本公司113年度營運計畫案。
討論112年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。
討論本公司112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報
表)。
討論本公司112年度盈餘分配案。
討論出具本公司「內部控制制度聲明書」案。
討論修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
討論訂定本公司113年股東常會日期及其相關事宜案。
討論本公司113年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。
討論112年度經理人員績效獎金案及113年度經理人員薪資調整
案。
討論本公司因營運週轉及業務需要，擬向有關金融機構申請授信額
度案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
