[公告] 特昇-KY:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選且董事異動已達三分之一


第6款

1.發生變動日期: 111/06/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍::
董事:
(1)黃世高(馬來西亞籍)
(2)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人:黃凱斌) (馬來西亞籍)
(3)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人:傅慶玲) (馬來西亞籍)
(4)張明煌(台灣籍)
獨立董事:
(1)溫立瑋(馬來西亞籍)
(2)鄭貝川(馬來西亞籍)
(3)廖偉全(台灣籍)
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)黃世高 - 本公司董事長
(2)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人:黃凱斌) - 本公司總經理
(3)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人:傅慶玲) - 本公司董事
(4)張明煌 - 瑞啟會計師事務所之創辦人
獨立董事:
(1)溫立瑋 - Oun& Partners會計師事務所之創辦合夥人
(2)鄭貝川 - Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人
(3)廖偉全 - 富達全球資產管理有限公司總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:
(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人:黃凱斌) (馬來西亞籍)
(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人:黃凱傑) (馬來西亞籍)
(3)廖偉全(台灣籍)
(4)張明煌(台灣籍)
獨立董事:
(1)周志遠(台灣籍)
(2)黃啟瑞(台灣籍)
(3)鄭貝川(馬來西亞籍)
6.新任者簡歷:
董事:
(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人:黃凱斌) - 本公司總經理
(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人:黃凱傑) - EHL Cabinetry
Sdn. Bhd總經理
(3)廖偉全 - 富達全球資產管理有限公司總經理
(4)張明煌 - 瑞啟會計師事務所之創辦人
獨立董事:
(1)周志遠 - 健成會計師事務所所長
(2)黃啟瑞 - 旭正聯合會計師事務所會計師
(3)鄭貝川 - Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因: 配合本公司111/6/29股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)Eng Synergy Management Sdn. Bhd. (代表人:黃凱斌) - 10,344,000股
(2)Surging Success Sdn. Bhd. (代表人:黃凱傑) - 1,890,000股
(3)廖偉全 – 0股
(4)張明煌 – 0股
獨立董事:
(1)周志遠 – 0股
(2)黃啟瑞 – 0股
(3)鄭貝川 – 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27 – 111/06/26
11.新任生效日期:111/06/29 - 114/06/28
12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率: 任期屆滿全面改選,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 是。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,
填「是」者,請附加說明具體因應措施): 否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,
請附加說明具體因應措施): 否。
18.其他應敘明事項: 無。