[公告] 特昇-KY:公告本公司111年股東會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期: 111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2021年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2021年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選第四屆董事7席(含獨立董事
3席),當選名單如下:
董事:
Eng Synergy Management Sdn. Bhd.(代表人:黃凱斌)
Surging Success Sdn. Bhd.(代表人:黃凱傑)
廖偉全
張明煌
獨立董事:
周志遠
黃啟瑞
鄭貝川
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項: 無。