[公告] 強盛:本公司111年股東會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司110年度盈餘分配案,每股配發0.4元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
選舉董事12席(含獨立董事3席)。
當選人名單如下:
1.董事:陳壬發
2.董事:新光資產管理(股)公司 代表人:吳昕恩
3.董事:林賀宗
4.董事:弘盛投資(股)公司 代表人:呂芳福
5.董事:芙蓉坊股份有限公司 代表人:林俊堯
6.董事:陳佳鈴
7.董事:新光資產管理(股)公司 代表人:邱錦發
8.董事:富錦投資(股)公司 代表人:陳玉進
9.董事:林賀雄
10.獨立董事:翁志先
11.獨立董事:吳界欣
12.獨立董事:陳顯彰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨辦法更名案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無