[公告] 博晟生醫:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)


第6款

1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事玉晟生技投資(股)公司 代表人:林榮錦
(2)董事陳德禮
(3)董事林滄城
(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜
(5)獨立董事張軒豪
(6)獨立董事簡紹峰
4.舊任者簡歷:
(1)董事玉晟生技投資(股)公司 代表人:林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)董事陳德禮 永昕生物醫藥(股)公司董事長
(3)董事林滄城 美精技(股)公司董事長
(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜 年興紡織(股)公司會計主管
(5)獨立董事張軒豪 致德法律事務所主持律師
(6)獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事林榮錦
(2)董事陳德禮
(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜
(5)獨立董事張軒豪
(6)獨立董事簡紹峰
(7)獨立董事曾厚
6.新任者簡歷:
(1)董事林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)董事陳德禮 博晟生醫(股)公司總經理
(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 晟德大藥廠(股)公司財會處處長
(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜 年興紡織(股)公司會計主管
(5)獨立董事張軒豪 致德法律事務所主持律師
(6)獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事林榮錦 0股
(2)董事陳德禮 3,755,000股
(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 3,703,082股
(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜 806,662股
(5)獨立董事張軒豪 0股
(6)獨立董事簡紹峰 0股
(7)獨立董事曾厚 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/20~111/05/19
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無。