[公告] 美亞:公告本公司111年股東常會全面改選董事


第6款

1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)美亞鋼管廠(股)公司董事長;黃春發
(2)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人:黃春照
(3)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人:黃秀美
(4)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人:黃詠傑
(5)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人:鄭達騰
(6)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人:林勇奮
獨立董事
(1)美亞鋼管廠(股)獨立董事:陳枝凌
(2)美亞鋼管廠(股)獨立董事:羅清泉
(3)美亞鋼管廠(股)獨立董事:劉煌基
4.舊任者簡歷:
董事
(1)黃春發 美亞鋼管廠(股)公司董事長
(2)黃春照 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人
(3)黃秀美 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人
(4)黃詠傑 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人
(5)鄭達騰 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人
(6)林勇奮 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人
獨立董事
(1)陳枝凌 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事
(2)羅清泉 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事
(3)劉煌基 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)美亞鋼管廠(股)公司董事長;黃春發
(2)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人:黃春照
(3)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人:黃秀美
(4)美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人:黃詠傑
(5)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人:鄭達騰
(6)美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人:林勇奮
獨立董事
(1)美亞鋼管廠(股)公司獨立董事:劉煌基
(2)美亞鋼管廠(股)公司獨立董事:黃瑞祥
(3)美亞鋼管廠(股)公司獨立董事:張志偉
6.新任者簡歷:
董事
(1)黃春發 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人
(2)黃春照 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人
(3)黃秀美 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人
(4)黃詠傑 美亞鋼管廠(股)公司董事/源泉鋼鐵(股)公司代表人
(5)鄭達騰 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人
(6)林勇奮 美亞鋼管廠(股)公司董事/正達國際投資(股)公司代表人
獨立董事
(1)劉煌基/佐誠律師事務所主持律師
(2)黃瑞祥/飛達企管顧問有限公司董事、總經理
(3)張志偉/友威資訊股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發 36,962,353股
(2)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發黃春照 36,962,353股
(3)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發黃秀美 36,962,353股
(4)源泉鋼鐵(股)公司代表人黃春發黃詠傑 36,962,353股
(5)正達國際投資(股)公司代表人鄭達騰 211,000股
(6)正達國際投資(股)公司代表人林勇奮 211,000股
(7)劉煌基0股
(8)黃瑞祥0股
(9)張志偉0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12 ~ 111/06/11
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無