[公告] 長榮鋼:公告本公司111年股東常會全面改選董事


第6款

1.發生變動日期:111/06/10
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事長 長榮物流(股)公司代表人:林耿立
董事 長榮國際(股)公司代表人:鄭深池
董事 長榮國際(股)公司代表人:陳昭龍
董事 維達開發(股)公司代表人:李孟玲
獨立董事 李冠賢
獨立董事 連元龍
獨立董事 蔣瑞琴
4.舊任者簡歷:
姓名 簡歷
長榮物流(股)公司代表人:林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長
長榮國際(股)公司代表人:鄭深池 長榮集團副總裁兼長榮航空董事長
長榮國際(股)公司代表人:陳昭龍 甄明法律事務所律師
維達開發(股)公司代表人:李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事
李冠賢 華騰會計師事務所會計師
連元龍 (又又)榜法律事務所主持律師
蔣瑞琴 大成台灣律師事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 繪(股)公司代表人:林耿立
董事 維達開發(股)公司代表人:李孟玲
董事 繪(股)公司代表人:柯麗卿
董事 凱明投資有限公司(於股東常會會後出具指派書,指定代表行使董
事職務之人為李寬量先生)
獨立董事 林天送
獨立董事 林淑玲
獨立董事 連元龍
6.新任者簡歷:
姓名 簡歷
繪(股)公司代表人:林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長
維達開發(股)公司代表人:李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事
繪(股)公司代表人:柯麗卿 長榮海運(股)公司董事
凱明投資有限公司 長榮國際(股)公司法人董事長
(其指定代表行使董事職務之人李寬量
先生曾任長榮鋼鐵(股)公司董事長)
林天送 第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事
林淑玲 誠正聯合會計事務所會計師
連元龍 (又又)榜法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
解任
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 繪(股)公司代表人:林耿立 100,000
董事 維達開發(股)公司代表人:李孟玲 12,823,245
董事 繪(股)公司代表人:柯麗卿 100,000
董事 凱明投資有限公司 5,000
獨立董事 林天送 0
獨立董事 林淑玲 0
獨立董事 連元龍 0
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/29~111/11/28
11.新任生效日期:111/06/10
12.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:凱明投資有限公司於股東常會會後出具指派書,指定代表行使董
事職務之人為李寬量先生。