[公告] 金居:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(補充公告增列議案)


第17款

1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一○年度營業報告。
二、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
三、一一○年度員工及董事酬勞分配報告。
四、「永續發展實務守則」、 「公司治理實務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「公司章程」部分條文案。
二、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:
選舉第九屆董事(董事七席、獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。