[公告] 惠特:公告本公司110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含三席獨立董事)當選名單如下:
董事:
(1)旺厚管理顧問有限公司代表人:徐秋田
(2)鎧叡投資有限公司
(3)楊尚儒
(4)傅佩文
(5)莊坤南
(6)廣略管理顧問有限公司代表人:何昭輝
獨立董事
(1)徐憶芳
(2)林欣吾
(3)林士傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過資本公積發放現金案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自110年8月27日起至113年8月26日止,
任期三年。