[公告] 宏齊:公告本公司110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)案,當選名單如下:
董事
汪秉龍
迅捷投資股份有限公司代表人:蔡果蒼
立齊投資有限公司代表人:吳英志
立齊投資有限公司代表人:張原淙
獨立董事:
李友錚
吳廣義
廖明政
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無