[公告] 聚隆:本公司民國110年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。


第6款

1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:周文東
董事:賴明毅
董事:金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林
董事:帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生
董事:施雅惠
獨立董事:陳萬鐘
獨立董事:柯在
監察人:楊文波
監察人:周秉儀
監察人:聚寶盆全球投資有限公司法人代表-曾定岳
4.舊任者簡歷:
周文東:本公司董事長兼任總經理
賴明毅:本公司業務副總
金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林:金瑛發機械工業(股)公司董事長
帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生:辰泰資訊科技(股)公司董事長
施雅惠:本公司董事
陳萬鐘:本公司獨立董事、凱賽生物有限公司總工程師
柯 在:本公司獨立董事、龍寶生命科技董事長
楊文波:本公司監察人
周秉儀:本公司監察人
聚寶盆全球投資有限公司法人代表-曾定岳:本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:泓厚投資(股)公司法人代表-周文東
董事:賴明毅
董事:施雅惠
董事:金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林
董事:帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生
董事:楊文波
董事:周秉儀
獨立董事:陳萬鐘
獨立董事:柯在
獨立董事:陳水金
監察人:不適用。
6.新任者簡歷:
泓厚投資(股)公司法人代表-周文東:本公司董事長兼任總經理
賴明毅:本公司業務副總
金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林:金瑛發機械工業(股)公司董事長
帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生:辰泰資訊科技(股)公司董事長
施雅惠:本公司董事
陳萬鐘:本公司獨立董事、凱賽生物有限公司總工程師
柯 在:本公司獨立董事、龍寶生命科技董事長
楊文波:本公司監察人
周秉儀:本公司監察人
陳水金:本公司薪酬委員、美利達工業(股)公司獨立董事、正新橡膠
工業(股)公司獨立董事。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)泓厚投資(股)公司法人代表-周文東:3,347,983股。
(2)賴明毅:6,034,913股。
(3)施雅惠:2,158,027股。
(4)金瑛發機械工業(股)公司:2,669,077股。
(5)帝豪貿易(股)公司:2,929,082股。
(6)楊文波:704,606股。
(7)周秉儀:2,634,219股。
(8)陳萬鐘:0股。
(9)柯 在:0股。
(10)陳水金:0股。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29-110/06/28
11.新任生效日期:110/08/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項:無。