[公告] 環天科:公告本公司110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/08/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無