[公告] 鈺德:公告本公司民國110年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一0九年度盈餘分派案。
決議配發每股現金股利0.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:
董事:錸德科技股份有限公司法人代表:葉垂景、
錸德科技股份有限公司法人代表:葉垂昇、
錸德科技股份有限公司法人代表:潘燕民、
楊慰芬。
獨立董事:李靖文、吳榮生、洪順慶
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
通過修正本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無