[公告] 新鋼:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜


第17款

1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人查核109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度現金股利分配案。
(4)109年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「董事及監察人選任程序」修正案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修正案。
(5)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(6)本公司「取得與處份資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東,得以書面向本公司提出本次110年度股東常會之議案及董事候
選人名單。提案及提名期間為110年04月19日起至110年04月29日止,
受理處所:新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月22日至
110年06月19日止,請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明投票。