[公告] 寶島極:本公司一○九年股東常會召開相關事宜公開資訊觀測站 (2020-07-17 17:44:36)

第17款

1.董事會決議日期:109/07/17
2.股東會召開日期:109/10/07
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段十六號
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4.召集事由一、報告事項:
本公司一○八年度營業報告。
本公司一○八年度審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
承認一○八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
修改公司章程。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/08/09
11.停止過戶截止日期:109/10/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1受理股東常會股東提案相關事項如下
1.1 提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
1.2 提案限制:提出議案以書面並以一項為限且議案內容以三百字為限
(含文字及標點符號),提案內容超過三百字者該提案不列入議案;
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
1.3 提案受理期間:自109年8月3日起至8月13日下午四時止,
於本公司受理股東提案(以送達或寄達者為限)。
1.4 受理提案處所:台北市士林區承德路四段174號6樓。
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