[公告] 第一保:董事會重大決議公開資訊觀測站 (2020-07-08 16:16:52)

第51款

1.事實發生日:109/07/08
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
ㄧ、討論事項:
(一)本公司108年度現金股利分派,擬訂定除息交易、基準日及現金股息發放日。
(二)有關本公司經理人任用及薪資評估。
(三)核定本公司經理人退休金。
(四)修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易作業規範。
(五)修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序。
(六)修正本公司內部控制及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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