[公告] 至興:本公司109年股東常會決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-18 16:00:23)

第18款

1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿改選董事十席(含獨立董事三席)當選人
名單如下:
董事:全道投資有限公司代表人:吳崇儀
董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明
董事:全泰投資股份有限公司代表人:吳冠興
董事:福元投資股份有限公司代表人:林瑞章
董事:全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武
董事:青原投資有限公司代表人:吳彥興
董事:吳玉美
獨立董事:郭家琦
獨立董事:林益民
獨立董事:洪群雄
任期三年,自民國109年6月18日至112年6月17日。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過辦理資本公積發放現金案。
2.通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。
解除董事名單:
全道投資有限公司代表人:吳崇儀 董事、
全泰投資股份有限公司代表人:吳宗明 董事及吳冠興 董事、
全興投資開發股份有限公司代表人:李仲武 董事、
福元投資股份有限公司代表人:林瑞章 董事、
青原投資有限公司代表人:吳彥興 董事、
吳玉美 董事、郭家琦 獨立董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事。
解除從事競業行為禁止之限制之期限:112年6月17日
7.其他應敘明事項:無
加密貨幣
比特幣BTC 11182.00 -64.35 -0.57%
以太幣ETH 389.13 2.83 0.73%
瑞波幣XRP 0.300683 -0.01 -2.99%
比特幣現金BCH 288.46 -8.08 -2.72%
萊特幣LTC 57.60 -0.87 -1.49%
卡達幣ADA 0.144348 0.01 5.11%
波場幣TRX 0.020308 0.00 2.12%
恆星幣XLM 0.109344 0.00 4.08%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。