[公告] 弘煜科:公告本公司109年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-12 18:11:14)

第18款

1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
已選本公司董事(含獨立董事),當選人為:
(1)董事
洪而立先生
弘力數位(股)公司代表人:劉素幸小姐
智冠科技(股)公司代表人:鍾興博先生
宇峻奧汀科技(股)公司代表人:葉文燦先生
(2)獨立董事
王啟銘先生
吳孟達先生
鄭瓊芬小姐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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